买金大客户 原是为“洗钱” |
| 时间：2023-08-01 20:33:38 来源：生活连线 作者：阳湖网 |
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开店做生意，最开心的是遇到大客户。前不久，横林的一家金店里就来了这样一位大客户，一下子买了八万元的黄金，然而第二天，金店的账户就被冻结了，老板赶紧报警。
常州经开区法院员额法官
王丽佳：他就想这个账户为什么会被冻结呢？一查发现当时有一名大客户来购买了黄金，并且是通过第三方的对公账户转账到他的卡里，有人报案这一笔钱是当时自己被诈骗的钱，所以就把他的账户冻结了
警方研判后，很快将几名犯罪嫌疑人抓获。经调查，2022年11月，被告人汤某某与被告人傅某某、范某某合谋，将犯罪所得购买黄金后转手倒卖。
常州经开区法院员额法官
王丽佳：相当于一种接单的形式，从上游获取相应的信息，诈骗款由这个人接头，后来他们派了一组人，两到三个人在外面全国各地的跑，去各地的黄金店购买黄金，在购买黄金的过程中，他们会向金店的老板索要金店的收款账户，诈骗分子就会通过第三方账户把诈骗的钱款打入到相应的金店老板的账户，作为黄金的购买款，之后他们会取走黄金，在全国各地把这些黄金出售，相当于回款，回款之后他们会再次打到上游诈骗分子的账户，诈骗分子会将这些钱转换为虚拟币，稍后进行钱款的流转
本案中，五名被告人为牟取非法利益，明知购买黄金的钱款系诈骗犯罪所得，仍然纠集成团伙、分工协作，将用赃款购得的黄金转手倒卖，再将所得的钱款转换为虚拟货币的方式，帮助他人转移犯罪所得，共转移钱款人民币70余万元，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑一年到三年十一个月不等。
宣判现场：一被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币三千元，被告人汤某某，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币八万三千元。
近年来，随着互联网、电子信息技术的快速发展，电信网络诈骗犯罪持续多发高发，犯罪分子也通过更加隐蔽、多样的方式将犯罪所得予以转移。一些是通过像本案中所述贵金属实物买卖的方式、还有一些是通过购买、租用银行卡、微信或支付宝账户转账的方式。
常州经开区法院员额法官
王丽佳：我们广大市民一定要保持警惕，一方面，商家在日常生产经营活动中要谨慎选择客户，特别是面对陌生客户的大金额采购需求应当尤其注意，尽量采用实人、实名、实卡、签订书面购销合同的方式规避此类交易风险。另一方面，注意保护个人信息安全，妥善保管好自己的银行卡和手机卡，不要非法出租、出售、出借给他人使用，不要参与来源不明的转账活动，发现收卡卖卡的行为，要及时向公安机关举报。天下没有免费的午餐，切莫成为犯罪分子的工具人。
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